亚美官方(中国)集团有限公司
关于召开公司2017年年度股东大会的提示性公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会审议的《2018年度日常关联交易预计的议案》，关联股东天津北控工程管理咨询有限公司、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽、北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）、京蓝控股有限公司、半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）、融通资本（固安）投资管理有限公司、张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。
亚美官方(中国)集团有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月27日、2018年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上分别刊登了《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》公告、《关于召开公司2017年年度股东大会通知的更正公告》，现发布召开本次股东大会的提示性公告：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性：经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《亚美官方(中国)集团有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年5月17日14时30分
（2）网络投票时间：2018年5月16日至2018年5月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月 17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年5月16日15：00至2018年5月17日15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2018年5月11日
6、会议召开的方式：现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、出席对象：
(1) 截至2018年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
公司会议室
9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项
（一）《公司2017年年度报告》全文及摘要
《公司2017年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）《公司2017年度董事会工作报告》
《公司2017年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（三）《公司2017年度监事会工作报告》
《公司2017年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（四）《公司2017年度财务决算报告》
（五）《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经中兴财光华会计师事务所审计，公司2017年度合并会计报表实现归属于母公司净利润289,292,396.12元，2017年初未分配利润95,618,149.37元，2017年初盈余公积30,351,919.86元，2017年度累计可供分配利润352,352,636.73元。
根据《公司章程》并结合公司实际情况，2017年度利润分配预案为：
以2017年末公司总股本730,545,885股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增146,109,177股，转增后公司总股本将增加至876,655,062股。为满足公司业务开展的资金需求，推进项目进展，公司本年度不进行派现，不送红股，公司剩余未分配利润转入下一年度。
《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（六）《2018年度日常关联交易预计的议案》
根据公司及下属公司日常经营需要，预计2018年度日常关联交易预计总额为48,954.5万元，2017年同类关联交易实际发生额为1,448.43万元。内容主要涉及公司及下属公司与关联方之间接受或提供劳务、房屋租赁等关联事项。本次关联交易涉及的关联方为天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方市政”）、天津东明阁餐饮有限公司（以下简称“东明阁餐饮”）、天津市北方创业物业管理有限公司（以下简称“北方创业”）、杨树时代投资（北京）有限公司（以下简称“杨树时代”）。具体如下：
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关联交易类别 |
关联人 |
关联交易内容
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关联交易定价原则 |
合同签订金额或预计金额（万元） |
截至披露日已发生金额 （万元） |
上年发生金额 （万元） |
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向关联人提供劳务 |
北方市政 |
工程专业分包 |
市场价 |
32,000 |
0 |
0 |
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北方市政 |
工程专业分包 |
市场价 |
6,120 |
0 |
0 |
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小计 |
38,120 &l | |||||||
