第八届董事会第四十八次会议决议公告
（现场结合通讯表决）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亚美官方(中国)集团有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第八届董事会第四十八次会议通知于2018年4月16日以邮件的方式发出，会议于2018年4月26日10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《亚美官方(中国)集团有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司2017年年度报告》全文及摘要
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2017年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2017年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2017年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（五）审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经中兴财光华会计师事务所审计，公司2017年度合并会计报表实现归属于母公司净利润289,292,396.12元，2017年初未分配利润95,618,149.37元，2017年初盈余公积30,351,919.86元，2017年度累计可供分配利润352,352,636.73元。
根据《公司章程》并结合公司实际情况，2017年度利润分配预案为：
以2017年末公司总股本730,545,885股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增146,109,177股，转增后公司总股本将增加至876,655,062股。为满足公司业务开展的资金需求，推进项目进展，公司本年度不进行派现，不送红股，公司剩余未分配利润转入下一年度。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（六）审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（七）审议通过了《董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（八）审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》
根据公司及下属公司日常经营需要，预计2018年度日常关联交易总额为 48,954.5万元，2017年同类关联交易实际发生额为1,438.85万元。内容主要涉及公司及下属公司与关联方之间接受或提供劳务、房屋租赁等关联事项。本次关联交易涉及的关联方为天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方市政”）、天津东明阁餐饮有限公司（以下简称“东明阁餐饮”）、天津市北方创业物业管理有限公司（以下简称“北方创业”）、杨树时代投资（北京）有限公司（以下简称“杨树时代”）。具体如下：
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关联交易类别 |
关联人 |
关联交易内容
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关联交易定价原则 |
合同签订金额或预计金额（万元） |
截至披露日已发生金额 （万元） |
上年发生金额 （万元） |
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向关联人提供劳务 |
北方市政 |
工程专业分包 |
市场价 |
32,000 |
0 |
0 |
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北方市政 |
工程专业分包 |
市场价 |
6,120 |
0 |
0 |
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小计 |
38,120 |
0 |
0 |
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接受关联人提供的劳务 |
北方市政 |
工程专业分包 |
市场价 |
10,000 |
0 |
1,000 |
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