第八届董事会第四十七次会议决议公告
（现场结合通讯表决）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亚美官方(中国)集团有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第八届董事会第四十七次会议通知于2018年4月13日以邮件的方式发出，会议于2018年4月19日16：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《亚美官方(中国)集团有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于投资设立京蓝国际工程有限公司的议案》
根据公司发展战略规划及实际生产经营需要，公司拟以自有资金5,000万元人民币投资设立京蓝国际工程有限公司（具体名称以工商注册为准），主要从事经营和代理各类商品及技术的贸易及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；进料加工和三来一补业务；转口贸易和对销贸易；按照国家核准的资质等级范围，全过程或分项承包国内外、境内、国际招标的水利水电各类别工程的咨询、设计、施工总承包、工程总承包和项目管理业务；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员等相关业务（最终以工商登记部门核定为准）。
投资完成后，京蓝科技持有该公司100%的股权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《对外投资公告（一）》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）审议通过了《关于投资设立京蓝科技研究有限公司的议案》
根据公司发展战略规划及实际生产经营需要，公司拟以自有资金10,000万元人民币投资设立京蓝科技研究有限公司（具体名称以工商注册为准），主要从事工程和技术研究与试验发展、科学研究与试验发展、创业企业孵化器管理、技术开发、技术推广、技术服务等业务（最终以工商登记部门核定为准）。
投资完成后，京蓝科技持有该公司100%的股权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《对外投资公告（二）》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
亚美官方(中国)集团有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
