亚美官方(中国)集团有限公司
关于召开公司2018年第一次临时股东大会的提示性公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚美官方(中国)集团有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》公告，现发布召开本次股东大会的提示性公告：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性：《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《亚美官方(中国)集团有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年1月9日14时30分
（2）网络投票时间：2018年1月8日至2018年1月9日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年1月8日15：00至2018年1月9日15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2018年1月3日
6、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、出席对象：
(1) 截至2018年1月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
公司会议室
9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项
（一）《关于公司董事辞职及补选董事的议案》
近日，公司收到董事蒋琳媛女士提交的书面辞职申请，蒋琳媛女士由于个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后，蒋琳媛女士不再担任公司其他职务。经核查，蒋琳媛女士未持有公司股票。
公司董事会对蒋琳媛女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
公司董事会提名补选公司副总裁、董事会秘书刘欣女士为第八届董事会董事候选人，任期至新一届的董事会召开之日止。
刘欣女士简历附后。
（二）《关于注销公司广州分公司的议案》
根据公司经营发展需要，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司拟注销亚美官方(中国)集团有限公司广州分公司。
（三）《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司安徽分公司的议案》
京蓝云智科技有限公司（曾用名：京蓝环宇科技（北京）有限公司）为公司的全资子公司，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司拟对京蓝环宇科技（北京）有限公司安徽分公司进行注销。
（四）《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司成都分公司的议案》
京蓝云智科技有限公司（曾用名：京蓝环宇科技（北京）有限公司）为公司的全资子公司，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司拟对京蓝环宇科技（北京）有限公司成都分公司进行注销。
（五）《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，根据国家有关法律法规的规定，同意公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报表和内部控制审计机构，本次审计费用拟定为人民币135万元，其中财务报表审计费人民币90万元，内部控制审计费人民币45万元。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，现有从业人员2158名，注册会计师828名，国际注册管理咨询师10名；资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师158名；执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才，是全国20强会计师事务所之一。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。
(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年1月8日下午5点30分前送达或传真至公司）。
2、登记时间：2018年1月8日上午9：00至11：30，下午2：00至5：30
3、登记地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
公司会议室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
四、采用交易系统的投票程序
本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其它事项
1、会议联系方式：
地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
公司会议室
邮编：100055
电话：010-63300361
传真：010-63300361-8062
联系人：吴丹
2、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
亚美官方(中国)集团有限公司董事会
二〇一八年一月四日
附件 1.参加网络投票的具体操作流程
附件 2.授权委托书
