亚美官方(中国)集团有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
亚美官方(中国)集团有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知于2017年12月15日以邮件的方式发出，会议于2017年12月21日16：30在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《亚美官方(中国)集团有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由尹洲澄先生主持，经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，以及公司非公开发行股票方案的相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金4,671.52万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。
（二）审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，根据国家有关法律法规的规定，同意公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报表和内部控制审计机构，本次审计费用拟定为人民币135万元，其中财务报表审计费人民币90万元，内部控制审计费人民币45万元。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，现有从业人员2158名，注册会计师828名，国际注册管理咨询师10名；资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师158名；执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才，是全国20强会计师事务所之一。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
特此公告。
亚美官方(中国)集团有限公司监事会
二〇一七年十二月二十二日
