第八届董事会第三十七次会议决议公告
（现场结合通讯）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亚美官方(中国)集团有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次会议通知于2017年9月8日以邮件的方式发出，会议于2017年9月13日16：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《亚美官方(中国)集团有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》
同意公司及下属公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“北方园林”）分别在中国民生银行北京西坝河支行、廊坊银行股份有限公司固安支行设立募集资金专项账户。专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
|
开户银行 |
账户号 |
|
廊坊银行股份有限公司固安支行 |
601116020000000613 |
|
中国民生银行北京西坝河支行 |
604213525 |
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司与中国民生银行北京西坝河支行、华泰联合证券有限责任公司签署《上市募集资金专户存储三方监管协议》；公司及北方园林与廊坊银行股份有限公司固安支行、华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
亚美官方(中国)集团有限公司董事会
二〇一七年九月十四日
