证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-033
亚美官方(中国)集团有限公司
关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
l 杨树蓝天、杨树嘉业、京蓝控股、融通资本以及京蓝智享为本次交易中公司非公开发行股份募集配套资金交易事项的关联股东，在前述事项相关议案的表决中应回避表决；
l 本次所有议案均须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
一、会议召开基本情况
经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会定于2017年3月17日下午14：30时在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会。
1、召开时间：2017年3月17日14时30分
2、召开地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2017年3月14日
6、出席对象：
(1) 截至2017年3月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人；
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师。
7、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
8、网络投票时间：2017年3月16日至2017年3月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年3月16日15：00至2017年3月17日15：00期间的任意时间。
二、会议审议事项
一、《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合发行股份及支付现金购买资产的各项要求及条件。
二、《关于公司非公开发行股份募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合非公开发行股份募集配套资金的各项要求及条件。
三、逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
（一）本次购买资产整体方案
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，向天津市北方创业园林股份有限公司（以下简称“北方园林”或“标的公司”）的五十五名股东，即天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方集团”）、高学刚、高学强、高作明、高作宾、杨春丽、周海峰、曹伟清、崔长江、张培智、王勇、刘海源、胡浩、程娜、刘殿良、狄俊雅、尚树峰、赵立伟、张小力、储继民、郑彬、吴全江、张颖、王军、李超、刘超、刘辉、谭兆军、冯琨、代猛、孙冀鲁、付海燕、固安县益昌电子科技有限公司（以下简称“固安益昌”）、天津金镒泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津金镒泰”）、天津正特园林绿化工程有限公司（以下简称“正特园林”）、天津海纳创业市政园林工程有限公司（以下简称“海纳园林”）、天津市汉城忠明园林工程有限公司（以下简称“忠明园林”）、天津市宇恒市政工程有限公司（以下简称“宇恒市政”）、天津市林泉源园林绿化工程有限公司（以下简称“林泉源园林”）、中惠融通金融服务（深圳）有限公司（以下简称“中惠融通”）、郑福阳、关宪、何文利、徐萍、张龙艳、刘震震、石广永、肖贵利、蔡益锋、李健、沈皞煜、钟琦、冯明涛、林志强、徐明杰（以下合称“转让方”或“交易对方”），购买其合计持有的北方园林90.1098%股份（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次购买资产”）。本次购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金成功与否不影响本次购买资产的实施。各方对北方园林的持股及转股比例如下：
|
转让方/股东 |
对北方园林的持股比例（%） |
拟向公司转让的持股比例（%） |
持股比例对应的北方园林股份数（股） |
|
北方集团 |
31.7621 |
31.7621 |
32,048,000 |
|
高学刚 |
10.0139 |
10.0139 |
10,104,000 |
|
高学强 |
6.9574 |
6.9574 |
7,020,000 |
|
高作明 |
6.9574 |
6.9574 |
7,020,000 |
|
杨春丽 |
6.9574 |
6.9574 |
7,020,000 |
|
高作宾 |
6.2557 |
6.2557 |
6,312,000 |
|
周海峰 |
0.3568 |
0.3568 |
360,000 |
|
曹伟清 |
0.3568 |
0.3568 |
360,000 |
|
崔长江 |
0.3568 |
0.3568 |
360,000 |
|
张培智 |
0.3568 |
0.3568 |
360,000 |
|
王勇 |
0.3568 |
0.3568 |
360,000 |
|
刘海源 |
0.3520 |
0.3520 |
355,200 |
|
胡浩 |
0.2498 |
0.2498 |
252,000 |
|
程娜 |
0.2498 |
0.2498 |
252,000 |
|
刘殿良 |
0.2498 |
0.2498 |
252,000 |
|
狄俊雅 |
0.2498 |
0.2498 |
252,000 |
|
尚树峰 |
0.2498 |
0.2498 |
252,000 |
|
赵立伟 |
0.2498 |
0.2498 |
252,000 |
|
张小力 |
0.2498 |
0.2498 |
252,000 |
|
储继民 |
0.2498 |
0.2498 |
252,000 |
|
郑彬 |
0.2498 |
0.2498 |
252,000 |
|
吴全江 |
0.2498 |
0.2498 |
252,000 |
|
张颖 |
0.2498 |
0.2498 |
252,000 |
|
王军 |
0.1901 |
0.1901 |
191,800 |
|
李超 |
0.1784 |
0.1784 |
180,000 |
|
刘超 |
0.1427 |
0.1427 |
144,000 |
|
刘辉 |
0.1427 |
0.1427 |
144,000 |
|
谭兆军 |
0.1427 |
0.1427 |
144,000 |
|
冯琨 |
0.1427 |
0.1427 |
144,000 |
|
代猛 |
0.1427 |
0.1427 |
144,000 |
|
孙冀鲁 |
0.1403 |
0.1403 |
141,600 |
|
付海燕 |
0.0595 |
0.0595 |
