证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-007
第八届董事会第二十一次会议决议公告
（现场结合通讯表决）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亚美官方(中国)集团有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2017年1月9日以邮件的方式发出，会议于2017年1月10日10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《亚美官方(中国)集团有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,794.05万元人民币，具体情况如下：
单位：万元
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序号 |
项目名称 |
总投资额 |
已预先投入的自筹资金 |
拟以募集资金置换金额 |
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1 |
支付本次交易的中介费用 |
2,700.00 |
1,411.00 |
1,411.00 |
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2 |
京蓝智慧生态云平台项目 |
10,232.00 |
165.81 |
165.81 |
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3 |
年产600台大型智能化喷灌机生产项目 |
6,041.94 |
1,558.22 |
1,558.22 |
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4 |
高效节水配套新材料研发与中试生产项目 |
11,060.90 |
1,533.72 |
1,533.72 |
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5 |
智能高效农业节水灌溉项目 |
65,010.00 |
7,125.30 |
7,125.30 |
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合计 |
95,044.84 |
11,794.05 |
11,794.05 |
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、经独立董事签字的独立意见。
亚美官方(中国)集团有限公司董事会
二〇一七年一月十一日
