证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-149
2016年第五次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会涉及的《关于修订<公司章程>的议案》须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2016年12月5日14时30分
2、网络投票时间：2016年12月4日至2016年12月5日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月 5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年12月4日15：00至2016年12月5日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：杨仁贵
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由杨仁贵先生主持，参加本次股东大会表决的股东情况如下：
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公司有表决权股份总数 |
325,594,516 |
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出席本次会议的股东及授权代表人数 |
12 |
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所持有表决权的股份总数（股） |
209,948,573 |
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占公司有表决权股份总数的比例（%） |
64.4816% |
|
其中： |
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出席现场会议的股东及授权代表人数 |
8 |
|
所持有表决权的股份总数（股） |
194,696,116 |
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占公司有表决权股份总数的比例（%） |
59.7971% |
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通过网络投票出席会议的股东人数 |
4 |
|
所持有表决权的股份总数（股） |
15,252,457 |
|
占公司有表决权股份总数的比例（%） |
4.6845% |
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 、《 上市公司股东大会规范意见》 、《 深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
议案1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
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表决结果： |
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出席表决权股份数（股） |
209,948,573 |
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同意（股） |
比例% |
反对（股） |
比例% |
弃权（股） |
比例% |
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现场投票结果 |
194,696,116 |
92.7351% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
网络投票结果 |
15,252,457 |
7.2649%% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
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累计投票结果 |
209,948,573 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
其中： |
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|
中小投资者投票股份（股） |
51,920,698 |
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同意（股） |
比例% |
反对（股） |
比例% |
弃权（股） |
比例% |
|
中小投资者投票结果 |
51,920,698 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
是否通过 |
是 |
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议案2.00《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
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表决结果： |
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出席表决权股份数（股） |
209,948,573 |
|||||
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同意（股） |
比例% |
反对（股） |
比例% |
弃权（股） |
比例% |
|
现场投票结果 |
194,696,116 |
92.7351% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
网络投票结果 |
15,252,457 |
7.2649% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
累计投票结果 |
209,948,573 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
其中： |
||||||
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中小投资者投票股份（股） |
51,920,698 |
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同意（股） |
比例% |
反对（股） |
比例% |
弃权（股） |
比例% |
|
中小投资者投票结果 |
51,920,698 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
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是否通过 |
是 |
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所
2、律师姓名：刘冬燕、齐波
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
亚美官方(中国)集团有限公司董事会
二〇一六年十二月六日
