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2016-146 亚美官方(中国)集团有限公司 关于召开公司2016年第五次临时股东大会的提示性公告

2016-146 亚美官方(中国)集团有限公司 关于召开公司2016年第五次临时股东大会的提示性公告

亚美官方(中国)集团有限公司：2017/11/15      浏览：2155人

证券代码：000711          证券简称：京蓝科技       公告编号：2016-146

亚美官方(中国)集团有限公司

关于召开公司2016年第五次临时股东大会的提示性公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚美官方(中国)集团有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《亚美官方(中国)集团有限公司关于召开公司2016年第五次临时股东大会的通知》公告，现发布召开本次股东大会的提示性公告：

重要提示：本次股东大会涉及的《关于修订<公司章程>的议案》须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性：经公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《亚美官方(中国)集团有限公司公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年12月5日14时30分

（2）网络投票时间：2016年12月4日至2016年12月5日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月 5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年12月4日15：00至2016年12月5日15：00期间的任意时间。

5、股权登记日：2016年11月30 日

6、会议召开的方式：现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象：

(1) 截至2016年11月30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第四十条（十三）  审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；	第四十条（十三）  审议公司在一年内购买、出售重大资产涉及的资产总额达到或超过公司最近一期经审计总资产50%以上的事项，该事项涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
第四十一条（二）  公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；	第四十一条（二）  公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的50%以后提供的任何担保；
第四十一条（四）  单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；	第四十一条（四）  单笔担保金额达到或超过最近一期经审计净资产10%，连续十二个月内累积担保金额达到或超过公司最近一期经审计总资产的 50%的担保；
第七十七条（四）  公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；	第七十七条（四）  审议公司在一年内购买、出售重大资产涉及的资产总额达到或超过公司最近一期经审计总资产50%以上的事项，该事项涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
第一百一十条 （一）交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值，以较高者为准)不超过公司最近一期经审计总资产的 30%； （二）交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的 50%； （三）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%； （四）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%； （五）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%； （六）单笔担保额在公司最近一期经审计净资产的 10%以下，连续十二个月内担保金额在公司最近一期经审计总资产的 30%以下，以及本《章程》第四十一条规定以外的提供担保事项。	第一百一十条 （一）交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值，以较高者为准)不超过公司最近一期经审计总资产的 50%； （二）交易的成交金额(包括承担的债务和费用)不超过公司最近一期经审计净资产的 50%； （三）交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%； （四）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%； （五）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%； （六）单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%，连续十二个月内累积担保金额不超过公司最近一期经审计总资产的 50%，以及本《章程》第四十一条规定以外的提供担保事项。

（二）《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

公司拟使用不超过人民币8亿元闲置募集资金（包含子公司）购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。（公告编号：2016-141）

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年12月2日下午5点30分前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2016年12月2日上午9：00至11：30，下午2：00至5：30

3、登记地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其它事项

1、会议联系方式：

地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

邮编：100055

电话：010-63300361

传真：010-63300361-8062

联系人：刘欣

2、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

 

亚美官方(中国)集团有限公司董事会

二〇一六年十二月一日

 

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.授权委托书

 

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360711；

2、投票简称：京蓝投票；

3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

议案序号	议案内容	议案编码
总议案		100
议案1	《关于修订<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》	2.00

（2）填报表决意见

提交本次股东大会审议议案的填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年12 月5 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月4日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016年12月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 

附件2：

授权委托书

亚美官方(中国)集团有限公司：

兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月5日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。