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2016-085 黑龙江亚美官方(中国)集团有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

2016-085 黑龙江亚美官方(中国)集团有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

亚美官方(中国)集团有限公司：2017/11/13      浏览：1645人

证券代码：000711         证券简称：京蓝科技       公告编号：2016-085

黑龙江亚美官方(中国)集团有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

特别提示

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场召开时间：2016年7月15日

2、网络投票时间：2016年7月14日至2016年7月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年7月14日15：00至2016年7月15日15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司会议室

4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长肖志辉先生

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

参加本次股东大会表决的股东情况如下：

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 、《 上市公司股东大会规范意见》 、《 深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

议案1.00 《公司全资子公司京蓝生态科技有限公司提出3.16亿采购需求暨关联交易的议案》

表决结果：
出席表决权股份数（股）	26,925,857
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12,855,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	14,022,457	99.6560%	48,400	0.3440%	0	0.0000%
累计投票结果	26,877,457	99.8202%	48,400	0.1798%	0	0.0000%
其中：
中小投资者投票股份（股）	14,070,857
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	14,022,457	99.6560%	48,400	0.3440%	0	0.0000%
是否通过	是

议案2.00 《关于申请公司2016年下半年融资及担保额度的议案》

表决结果：
出席表决权股份数（股）	26,925,857
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12,855,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	14,022,457	99.6560%	48,400	0.3440%	0	0.0000%
累计投票结果	26,877,457	99.8202%	48,400	0.1798%	0	0.0000%
其中：
中小投资者投票股份（股）	14,070,857
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	14,022,457	99.6560%	48,400	0.3440%	0	0.0000%
是否通过	是

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所

2、律师姓名： 马慧琴、刘冬燕

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

 

黑龙江亚美官方(中国)集团有限公司董事会

二O一六年七月十六日