第七届董事会第三十二次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
黑龙江亚美官方(中国)集团有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议通知于2015年8月7日以邮件的方式发出，于2015年8月13日10：00在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江亚美官方(中国)集团有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
一、《关于前期会计差错更正的议案》
董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，是对以往存在问题的更正，提高了公司财务信息质量，同意本次对以前年度会计差错进行更正及追溯调整。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于计提资产减值准备的议案》
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、《黑龙江亚美官方(中国)集团有限公司2015年半年度报告》全文及正文
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于提请召临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交最近召开的股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事事前认可意见、独立董事意见。
黑龙江亚美官方(中国)集团有限公司董事会
二O一五年八月十四日
