2015年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2015年6月26日
2、网络投票时间：2015年6月25日至2015年6月26日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年6月25日15：00至2015年6月26日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长肖志辉先生
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会表决的股东情况如下：
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公司有表决权股份总数 |
160898400 |
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出席本次会议的股东及授权代表人数 |
46 |
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所持有表决权的股份总数（股） |
43919661 |
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占公司有表决权股份总数的比例（%） |
27.2965% |
|
其中： |
|
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出席现场会议的股东及授权代表人数 |
2 |
|
所持有表决权的股份总数（股） |
42855000 |
|
占公司有表决权股份总数的比例（%） |
26.6348% |
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通过网络投票出席会议的股东人数 |
44 |
|
所持有表决权的股份总数（股） |
1064661 |
|
占公司有表决权股份总数的比例（%） |
0.6617% |
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 、《 上市公司股东大会规范意见》 、《 深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
议案1.00 《关于对下属公司实施债转股的议案》
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表决结果： |
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出席表决股份数（股） |
43919661 |
|||||
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同意（股） |
比例% |
反对（股） |
比例% |
弃权（股） |
比例% |
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现场投票结果 |
42855000 |
100.0000% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
|
网络投票结果 |
1020261 |
95.8297% |
42800 |
4.0201% |
1600 |
0.1503% |
|
累计投票结果 |
43875261 |
99.8989% |
42800 |
0.0975% |
1600 |
0.0036% |
|
其中： |
||||||
|
中小投资者投票股份（股） |
1064661 |
|||||
|
|
同意（股） |
比例% |
反对（股） |
比例% |
弃权（股） |
比例% |
|
中小投资者投票结果 |
1020261 |
95.8297% |
42800 |
4.0201% |
1600 |
0.1503% |
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是否通过 |
是 |
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所
2、律师姓名：马慧琴、李娟娟
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
黑龙江亚美官方(中国)集团有限公司董事会
二O一五年六月二十七日
