第七届董事会第二十八次会议决议公告
（现场及通讯）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
黑龙江亚美官方(中国)集团有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议通知于2015年5月5日以邮件的方式发出，于2015年5月6日14：00在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江亚美官方(中国)集团有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于公司向廊坊银行固安支行申请委托贷款的议案》
为满足公司日常经营的资金需求，公司拟向廊坊银行固安支行申请委托贷款。贷款额度不超过1.2亿元人民币，期限半年，借贷双方同意后，可以提前还款或延期。
此次贷款不存在关联交易。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
黑龙江亚美官方(中国)集团有限公司董事会
二O一五年五月七日
