第七届董事会第二十九次会议决议公告
（现场及通讯）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
黑龙江亚美官方(中国)集团有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议通知于2015年6月3日以邮件的方式发出，于2015年6月4日14：00在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江亚美官方(中国)集团有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
根据生产经营需要，本公司拟对全资子公司广州天穗达投资有限公司（以下简称“天穗达投资”）实施增资扩股，具体情况如下：
天穗达投资注册资本为1000万元，本次拟将该公司注册资本增加至2000万元，由本公司以自有的位于广州市天河区林和中路156号5楼整层的房产（以下称“广州天誉花园”）作为出资。截至2015年5月31日，广州天誉花园的预估值为1.06亿元（最终以资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为准），其中1000万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。本次增资扩股完成后，天穗达投资注册资本变更为2000万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
黑龙江亚美官方(中国)集团有限公司董事会
二O一五年六月六日
