第七届董事会第三十次会议决议公告
（现场及通讯）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
黑龙江亚美官方(中国)集团有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议通知于2015年6月8日以邮件的方式发出，于2015年6月9日14：00在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江亚美官方(中国)集团有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）《关于对下属公司实施债转股的议案》
根据生产经营需要，本公司拟对全资子公司深圳前海天伦能源投资控股有限公司（以下简称“天伦能源”）、天伦能源对其全资子公司贵州天伦矿业投资控股有限公司（以下简称“天伦矿业”）实施债转股方案，具体情况如下：
1、天伦能源注册资本为5000万元，截至2015年5月31日，京蓝科技对天伦能源48473万元债权转成股权，其中，3000万元计入注册资本，45473万元计入资本公积。本次债转股完成后，天伦能源注册资本变更为8000万元，京蓝科技持有天伦能源100%的股权。
2、天伦矿业注册资本为2000万元，截至2015年5月31日，天伦能源对天伦矿业51311万元债权转成股权，其中，6000万元计入注册资本，45311万元计入资本公积，本次债转股完成后，天伦矿业注册资本变更为8000万元，天伦能源持有天伦矿业100%的股权。
公司通过债转股方案将减少企业本身的债务，缓解企业的资金压力，并能降低企业的资产负债率、提高企业的融资能力。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）《关于提请召开公司二零一五年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
黑龙江亚美官方(中国)集团有限公司董事会
二O一五年六月十一日
