2015年第四次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间:2015年12月14日
2、网络投票时间:2015年12月13日至2015年12月14日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年12月13日15:00至2015年12月14日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:公司会议室
4、召开方式:以现场投票与网络投票相结合方式召开
5、召集人:公司董事会
6、主持人:陈峰先生
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会表决的股东情况如下:
公司有表决权股份总数 |
160898400 |
出席本次会议的股东及授权代表人数 |
59 |
所持有表决权的股份总数(股) |
45348091 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) |
28.1843% |
其中: |
|
出席现场会议的股东及授权代表人数 |
2 |
所持有表决权的股份总数(股) |
42855000 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) |
26.6348% |
通过网络投票出席会议的股东人数 |
57 |
所持有表决权的股份总数(股) |
2493091 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) |
1.5495% |
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 、《 上市公司股东大会规范意见》 、《 深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
议案1.01 选举肖志辉先生为公司董事
表决结果: |
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|||||
出席表决权股份数(股) |
45348091 |
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|
同意(股) |
比例% |
反对(股) |
比例% |
弃权(股) |
比例% |
现场投票结果 |
42855000 |
100.0000% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
网络投票结果 |
1098791 |
44.0734% |
1394300 |
55.9266% |
0 |
0.0000% |
累计投票结果 |
43953791 |
96.9253% |
1394300 |
3.0747% |
0 |
0.0000% |
其中: |
||||||
中小投资者投票股份(股) |
2493091 |
|||||
|
同意(股) |
比例% |
反对(股) |
比例% |
弃权(股) |
比例% |
中小投资者投票结果 |
1098791 |
44.0734% |
1394300 |
55.9266% |
0 |
0.0000% |
是否通过 |
是 |
议案1.02 选举陈峰先生为公司董事
表决结果: |
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出席表决权股份数(股) |
45348091 |
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同意(股) |